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为深入贯彻落实党中央、省委、市委关于反洗钱工作决策部署,严格执行《中华人民共和国反洗钱法》及相关司法解释,全面提升边境地区反洗钱执法司法能力,2026年4月21日,普洱市人民检察院牵头举办全市反洗钱案件办理实务同堂培训。市监委、市中级人民法院、市公安局、思茅海关缉私分局、中国人民银行普洱市分行、普洱边境管理支队等反洗钱核心履职单位及各县(区)相关部门250余人参加培训。

本次培训紧扣普洱边境区位特点,聚焦跨境洗钱风险防控难点,采取“主会场+分会场”线上线下结合方式,以同堂学习、同堂研讨、同堂交流推动执法司法标准统一、办案能力提升、协作机制完善。

开班仪式上,市检察院党组成员、分管经济犯罪检察副检察长作致辞,深刻阐明反洗钱工作在维护国家金融安全、守护边境稳定、服务高质量发展中的重要意义,指出当前跨部门协作、新型洗钱犯罪应对、“一案双查”落实等方面存在的短板弱项,强调要以此次培训为契机,推动反洗钱工作实现从分散作战向协同攻坚、被动应对向主动防控、个案办理向系统治理转变。

培训坚持实务导向、实战实效。7家市级单位代表立足履职实际,分享反洗钱工作经验做法;围绕8个边境反洗钱典型案例,参训人员聚焦侦查取证、法律适用、证据固定、协作衔接等关键问题深入研讨,有效破解一批办案堵点难点,统一一批执法司法标准。市检察院对《普洱市预防和打击洗钱犯罪工作协作机制(征求意见稿)》进行解读,明确线索移送、联合研判、信息共享、涉案资产协同处置等全流程协作要求,着力构建闭环高效、协同联动的反洗钱工作体系。

市院党组成员、分管经济犯罪检察副检察长在总结讲话时强调,此次培训是靶向破解边境反洗钱办案难题的实战练兵,更是凝聚跨部门协作共识的工作推进。各单位要以培训为新起点,切实把学习成果转化为工作实效,把协作共识转化为行动自觉:一要客观认清工作态势,精准把握成效与不足,明确协同发力方向;二要深化实务能力提升,牢固树立“一案双查”意识,实现上游犯罪与洗钱犯罪同步核查、全链条打击;三要健全协同制度机制,推动协作机制尽快会签印发,形成齐抓共管长效格局。

此次同堂培训,是普洱市深化反洗钱执法司法协作的重要实践,有效实现了标准统一、能力提升、机制完善、合力凝聚的预期目标。下一步,普洱市检察机关将与各相关单位密切配合、同向发力,以更高标准、更实举措、更严作风推进反洗钱工作,坚决筑牢边境反洗钱坚固防线,为平安普洱、法治普洱、清廉普洱建设提供坚实司法保障。



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